Совладельцев ГК «Сенеж» заочно приговорили за мошенничество и отмывание
Хорошевский суд Москвы заочно приговорил супругов Алексея и Ольгу Кнековых, бенефициаров ГК «Сенеж» (производителя краски и средств деревообработки ), к 8,5 и 7,5 годам лишения свободы соответственно. Их признали виновными в хищении 139 млн рублей со счетов «Сенежа» и их дальнейшем отмывании. Кнековы скрылись во время процесса, их объявили в розыск и, по некоторым данным, они находятся в Черногории. Об этом в среду сообщил «Коммерсант».
Основатель ГК «Сенеж» Алексей Кнеков и его жена Ольга Кнекова обвинялись в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) с последующим отмыванием денежных средств (статья 174.1 УК РФ).
Суд рассматривал дело супругов Кнековых с ноября 2022 года, но почти через год приостановил слушания. Это произошло после того, как подсудимые, находившиеся под подпиской о невыезде, без объяснения причин перестали приходить на заседания. В октябре 2023 года обоих заочно арестовали и объявили в розыск.
По оперативным данным, Кнековы через Минск (Беларусь) вылетели на Кипр, а затем перебрались в Черногорию. В условиях западных санкций их выдача России выглядит в настоящее время проблематичной.
Согласно материалам дела, в 2018 году Алексей Кнеков вступил в конфликт с другими совладельцами «Сенежа» Еленой и Владимиром Максимовыми. В результате его отстранили от руководства холдингом, и он решил отомстить бывшим партнёрам. По материалам следствия, Кнеков решил обнулить счета входивших в холдинг прибыльных ООО «Сенеж-Дистрибуция» и ООО «Сенеж-Препараты». Помочь супругу осуществить задуманное, по версии следствия, согласилась Ольга Кнекова.
Схема хищений была построена на получении дубликатов электронных ключей для доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Основания для перечисления денег были разными — договоры займа на общую сумму почти 8 млн рублей, выплаты авансовых платежей и т.п. Получателями денег, как установило следствие, выступали несколько компаний-однодневок, которые использовались супругами Кнековыми для обналичивания средств. Попытки нового руководства «Сенежа» остановить вывод денег со счетов и заблокировать неправомерный доступ к системе успехом не увенчались.
В результате, согласно подсчетам следствия, за короткий срок со счетов «Сенеж-Дистрибуции» фигуранты дела вывели 88,5 млн рублей, а «Сенеж-Препаратов» — 50,5 млн рублей (по тогдашнему курсу в общей сложности более 2,1 млн долларов).